Statistiky podvodů, krádeží a zabezpečení bitcoinů
Ceny bitcoinů v posledních několika měsících divoce kolísaly, takže není překvapením, že zajištění bezpečnosti bitcoinu a dalších kryptoměn je pro investory prioritou. Od vývoje bitcoinu v roce 2009 jsme zaznamenali nárůst frekvence zločiny týkající se kryptoměn . Ty se pohybují od jednoduchých Ponziho schémat až po propracované loupeže. A i když si majitelé bitcoinů myslí, že jejich skrýš je v bezpečí, někteří jsou jejich nejhoršími nepřáteli, protože zapomínají hesla nebo kódy a blokují přístup ke svým prostředkům.
Zde se ponoříme do nejzajímavějších statistik a trendů týkajících se krádeží kryptoměn a bitcoinů, podvodů a bezpečnosti na základě nejnovějších zpráv.
1. Dosud největší loupež kryptoměn byl hack Coincheck z roku 2018
Prozkoumali jsme největší kryptoměnové hacky všech dob a zjistil, že největší loupež byla Coincheck hack která se odehrála v roce 2018. V té době se ukradená částka rovnala přibližně 58 miliardám japonských jenů (což bylo zhruba 532 milionů USD).
2. Dalším obrovským hackem byla burza Mt Gox, která přišla o 470 milionů dolarů
Na svém vrcholu byl Mt Gox zodpovědný za 70 procent bitcoinových transakcí. Postupně probíhal hack během několika let, ale byl přijat až v roce 2014. Celkem bylo ukradeno kolem 850 000 bitcoinů, a přestože hodnota bitcoinů byla relativně nízká, tento úlovek měl v té době hodnotu kolem 470 milionů dolarů. Nyní je samozřejmě hodnota ukradených mincí mnohem vyšší.
3. John McAfee, obviněný z podvodu ve výši 13 milionů dolarů, nalezen mrtvý
V březnu roku 2021 jsme oznámili, že John McAfee (slavný antivirus) a jeho bodyguard byli obviněn z běhu schéma „pump and dump“ kryptoměn, díky kterému údajně okradli kryptoinvestory o 13 milionů dolarů.
Programy pump and dump zahrnují nafouknutí ceny akcií tím, že je propagují investorům, a poté je prodají, když je cena považována za dostatečně vysokou. Výprodej má za následek pokles ceny akcií, což investorům způsobuje velké ztráty.
Od té doby obdržel John McAfee obžalobu od státních zástupců z Tennessee, aby čelil soudu za daňové úniky týkající se příjmů z kryptoměn. Pokud bude McAfee uznán vinným, hrozí mu až 30 let vězení.
Jen několik hodin poté, co bylo potvrzeno vydání příkazu k odstranění McAfeeho ze Španělska, aby čelil soudu v USA, byl podnikatel nalezen mrtvý ve své vězeňské cele. Podle oficiálních zpráv z věznice v Barceloně se má za to, že nadšenec do kryptoměn spáchal sebevraždu.
4. Spoluzakladatel Centra Tech Sam Sharma byl odsouzen na 8 let za podvod
Centra Tech byla zapojena ve velkém podvodném schématu, kdy společnost vydělala více než 25 milionů dolarů, ačkoli v jednu chvíli měly tyto prostředky hodnotu přes 60 milionů dolarů. Centra Tech měla nabízet finanční produkty související s kryptoměnami, včetně speciální debetní karty, kterou podpořilo několik celebrit.
Ukázalo se, že společnost nepravdivě tvrdila o svých produktech a dokonce vytvořila falešného generálního ředitele. V březnu 2021 byl spoluzakladatel společnosti Sam Sharma odsouzen k osmi letům vězení za svou roli v tomto schématu.
5. Rok 2021 zaznamenal 23% meziroční nárůst kryptojackingu
Cryptojacking využívá malware k těžbě bitcoinů nebo jiné kryptoměny na zařízení oběti a útočník si výtěžek schová do kapsy. Předpovídalo se, že zánik Coinhive v roce 2019 (tehdejší největší kryptotěžební operace) by signalizoval smrt kryptojacking .
Bohužel, podle Zpráva o kybernetické hrozbě SonicWall za rok 2021 , došlo k výraznému meziročnímu nárůstu globálních útoků kryptojackingem v roce 2020. Je třeba poznamenat, že březen 2020 zaznamenal přes 15 milionů útoků a meziroční nárůsty v srpnu až prosinci se pohybovaly od 100 procent (v prosinci) do 1 400 procent (v srpnu).
Podle pololetní zpráva, v první polovině roku 2021 bylo 51,1 milionu hackingů kryptojacků. To představuje 23% nárůst oproti stejnému období předchozího roku.
6. Cryptojacking vzrostl v Severní Americe v roce 2020 o 260 %.
Zpráva SonicWall za rok 2021 rozděluje věci podle regionů. Jednou z pozoruhodných statistik je nárůst útoků v Severní Americe. Počet útoků vzrostl o neuvěřitelných 280 procent. V Asii došlo k úplně jinému příběhu; protože kryptojacking ve skutečnosti klesl o 87 % procent.
V roce 2021 tým CrowdStrike Falcon OverWatch™ oznámil, že objem narušení kryptojackingu více než čtyřnásobek ve srovnání s rokem 2020. To ukazuje, že průměry kryptojackingu po celém světě stále rostou.
7. Útoky kryptojackingu na zdravotnictví v roce 2020 vzrostly téměř o 1 400 %
SonicWall se také podíval na to, jak kryptojacking ovlivňuje různá odvětví. Zdravotnictví bylo v roce 2020 tvrdě zasaženo řadou hrozeb a skutečně toto odvětví zaznamenalo největší nárůst útoků kryptojackingu, přičemž prevalence vzrostla o neuvěřitelných 1 391 %.
To jsou děsivé statistiky kvůli způsobu, jakým mohou útoky potenciálně způsobit zranění nebo ztráty na životech. Zpráva z poloviny roku 2021 bohužel tuto statistiku konkrétně nezmiňuje, takže si budeme muset počkat na zprávu z roku 2022, abychom zjistili, zda jsou zdravotnické instituce stále terčem tak alarmujících sazeb. Sledujte tento prostor!
8. 3,5 miliardy liber je v sázce v soudních sporech, které vyvolal nárokovaný vynálezce bitcoinu Craig Wright
Craig Wright je počítačový vědec, který o sobě tvrdí, že je vynálezcem bitcoinu. V únoru 2021 Wright zahájil právní kroky proti vývojářům několika kryptoměn. Tyto právní kroky by mohly mít celkovou hodnotu 3,5 miliardy liber. Zatímco podrobnosti o akcích jsou složité, Wright v podstatě podniká kroky proti vývojářům kvůli přístupu k hacknutým adresám obsahujícím ukradené bitcoiny.
9. Policie zabavila 581 strojů na těžbu bitcoinů při záškodnické operaci
Těžba bitcoinů vyžaduje obrovské množství výpočetního výkonu, a tedy i elektřiny. V březnu 2021 a Busta malajské policie na syndikátu pro těžbu bitcoinů vedlo k zabavení stovek těžební stroje . Uvádí se, že syndikát kradl dodávky elektřiny, což vedlo policii k razii v devíti objektech v Bandar Enstek a Bandar Baru Nilai.
10. Počet hackerů a krádeží kryptoměn vzrostl v roce 2020 téměř o 40 %
Podle průzkum společnosti Trading Platforms UK hacky a krádeže kryptoměn v roce 2020 zahrnovaly bitcoiny a další kryptoměny v hodnotě 513 milionů dolarů. To bylo o 38,38 procenta více než v roce 2019. To znamená, že rokem s nejvyšší hodnotou byl rok 2018 s hackery a krádežemi v hodnotě 950 milionů dolarů.
11. Blockchainové podvody a zpronevěry byly v roce 2020 oceněny na téměř 1,4 miliardy dolarů
Zpráva Trading Platforms UK také poznamenala, že blockchainové podvody a zpronevěry v roce 2020 výrazně poklesly. Rok 2019 byl pro tyto zločiny obrovským rokem a zaznamenal jejich hodnotu téměř 4,5 miliardy dolarů. Přesto 1,387 miliardy dolarů pozorovaných v roce 2020 nebyla malá částka a byla téměř dvojnásobkem částky v roce 2018, která činila 750 milionů dolarů.
12. Ztráty z trestné činnosti související s kryptoměnami vzrostly o 79 procent
Podle analýzy řetězce z roku 2021 Crypto Crime report, masivní nárůst krádeží a podvodů vedl k celosvětovému nárůstu zločinů souvisejících s kryptoměnami o 79 %.
Podle Chainanalysis pomohl 912% nárůst transakcí DeFi k podpoře těchto zvýšených sazeb krypto-zločinu.
13. V prvním měsíci roku 2021 bylo staženo 5,6 milionu aplikací pro ukládání kryptoměn
Vzhledem k tomu, že bitcoiny zaznamenaly na začátku roku 2021 opětovný nárůst popularity, není možná žádným překvapením, že to bylo doprovázeno prudkým nárůstem počtu stažení aplikací pro ukládání kryptoměn. 5,6 milionu takových aplikací byly staženy teprve v lednu 2021. Pro představu, za celý rok 2020 bylo staženo 18,13 milionu těchto aplikací.
14. Jeden podvodník okradl přes 3500 obětí
Podle zpráv , Švéd, který se přiznal k obvinění z podvodu s drátěnými sítěmi, podvodů s cennými papíry a praní špinavých peněz, okradl o 16 milionů dolarů v kryptoměně od nejméně 3 575 obětí.
Roger Mils-Jonas Karlsson byl obviněn z používání několika aliasů a provádění různých fiktivních schémat, kterými přesvědčoval oběti, aby předaly finanční prostředky ve formě kryptoměn.
15. Více než 100 lidí bylo zatčeno v programu PlusToken Ponzi
Prsten pro podvody s kryptoměnami PlusToken vznikl v Jižní Koreji a byl inzerován jako vysoce výnosná investice s nárokem na návratnost až 18 procent za měsíc. To věřilo podvodníkům vybrala přes 3 miliardy dolarů z účtů investorů v červnu 2019, což vyvolalo mezinárodní pátrání po lidech.
V červenci 2020 bylo čínskými úřady zatčeno 109 lidí za jejich zapojení do schématu. listopadu 2020 zprávy naznačují, že digitální aktiva zabavené při zásahu měly hodnotu přes 4 miliardy dolarů. Hlavními provozovateli podvodu byli až 11 let vězení v prosinci 2020.
16. Podvody jsou zodpovědné za většinu kryptoměn přijatých nezákonnými subjekty
Podle Zpráva Chainalysis Crypto Crime 2021 V roce 2020 se kolem jednoho procenta veškeré aktivity v oblasti kryptoměn týkalo nezákonných aktivit. Zpráva rozebrala, do jakých činností se tyto nezákonné fondy zapojily, přičemž většinu představovaly podvody. Za značnou částku byly zodpovědné také trhy darknetu, přičemž menší části představovaly ransomware a ukradené prostředky.
17. Výnosy z bitcoinových podvodů dosáhly vrcholu v srpnu 2020
Tržby bitcoinů z podvodů během prvních osmi měsíců roku 2020 výrazně vzrostly, ale během posledních čtyř měsíců roku klesaly. Zatímco podvody tvořily velkou část nezákonných finančních prostředků, ve skutečnosti se tato část ve srovnání s předchozím rokem snížila. Tento pokles byl přičítán absenci schématu PlusToken, které nafouklo čísla za rok 2019.
18. Bitcoinoví podvodníci perou peníze prostřednictvím herních platforem
Stejně jako u fiat měn ilegální subjekty perou bitcoiny, které jsou zapojeny do trestné činnosti. Chainalysis nám říká, že jednou z nejoblíbenějších cest pro praní bitcoinů podvodníky jsou stránky s hazardními hrami.
19. Podvodníci jsou po celém světě, ale koncentrují se v několika zemích
Samozřejmě je téměř nemožné zjistit, odkud některé podvody pocházejí, ale Chainalysis odhaduje, odkud různé zločiny pocházejí, pomocí analýzy webového provozu služeb, které dostávají nezákonné finanční prostředky. Zjistilo se, že první zemí, ze které se objevily podvody s kryptoměnami, jsou USA, následované Jižní Afrikou a Spojeným královstvím, přičemž prvních pět završují Čína a Rusko.
20. Při phishingovém podvodu Ledger bylo ukradeno více než 3 miliony EUR
Phishingové podvody netvoří velké procento bitcoinových podvodů, ale phishingový podvod Ledger byl pozoruhodný. Ledger poskytuje hardwarové peněženky, zařízení, na kterých uživatelé ukládají kryptoměny. Poté, co došlo k úniku e-mailových adres uživatelů při narušení dat (zveřejněno v červenci 2020), následný říjnový phishingový podvod se zaměřoval na zákazníky zapojené do porušení.
E-maily zaslané obětem obsahovaly odkaz vedoucí na phishingový web, který vypadal jako legitimní web Ledger. Webová stránka zase obsahovala odkaz, který skutečně stáhl malware schopný vyčerpat peněženku Ledger oběti. Chainalysis identifikovala více než 3 miliony EUR ukradených finančních prostředků souvisejících se schématem.
21. V roce 2020 bylo při 86 útocích ukradeno více než půl miliardy dolarů v kryptoměně
V roce 2020 došlo k mnohem většímu počtu krádeží kryptoměn než v roce 2019 nebo 2018. V roce 2020 bylo zaznamenáno 86 útoků, zatímco v roce 2019 to bylo 24 a v roce 2018 přibližně 16. Počet útoků však neříká celý příběh a rok 2018 byl ve skutečnosti daleko. horší rok, pokud jde o ukradenou částku (1,2 miliardy dolarů ve srovnání s 500 miliony dolarů v roce 2020).
22. V roce 2021 bylo ukradeno kolem 4 miliard dolarů v kryptoměnách
V roce 2021 byly zaznamenány 4 miliardy hacknutých kryptoměnových fondů. Z těchto zločinů byl masivní útok na Poly Network v srpnu účtováno 610 milionů dolarů z těchto ukradených prostředků. Díky tomu je Poly Network hack největším DeFi útokem všech dob.
23. Více než polovina úlovku v roce 2020 byla z hacku KuCoin
Chainalysis také poznamenává, že značná část ukradených finančních prostředků často pochází z jediného útoku. Téměř polovina částky ukradené v roce 2018 byla z hacku Coincheck a více než polovina částky v roce 2020 pocházela z hack KuCoin .
24. Telegramu bylo nařízeno zaplatit investorům 1,2 miliardy dolarů
ICO Telegramu 2018 se od samého začátku setkal se skepsí, a přestože nebylo přiznáno žádné pochybení, Telegram nakonec musel zaplatit investorům přes 1,2 miliardy dolarů v červnu 2020. Zároveň byla uložena i občanskoprávní pokuta ve výši 18,5 milionu dolarů. Poplatky se soustředily kolem skutečnosti, že Telegram nezaregistroval svůj předčasný prodej tokenů „Grams“ v hodnotě 1,7 miliardy dolarů.
25. 20 procent stávajícího bitcoinu je považováno za ztracené
Podle Chainalysis 20 procent ze zhruba 18,5 milionu existujících bitcoinů se nehnulo ze svých příslušných adres za pět let nebo déle. Těchto 3,7 milionu bitcoinů (v době psaní tohoto článku v hodnotě kolem 207 miliard dolarů) považuje za ztracené.
A tomu není tak těžké uvěřit, když vezmete v úvahu některé příběhy, které kolují. Například Stefanu Thomasovi, softwarovému vývojáři, který se výrazně angažuje ve světě kryptoměn, chybí pořádný kus mince. Po léta byl snaží se přijít na to heslo k jeho IronKey, který drží 7 002 bitcoinů (v hodnotě přibližně 392 milionů $).
Přes rybník ve Velké Británii, IT pracovník James Howells se dokonce pokusil vykopat skládku, aby našel svůj pevný disk obsahující digitální peněženku s 7 500 bitcoiny. Disk zahodil v roce 2013, kdy byly mince v podstatě bezcenné.
Často kladené otázky o bitcoinových podvodech, krádežích a zabezpečení
Jaké jsou varovné signály bitcoinových podvodů?
Existuje několik věcí, na které je třeba dávat pozor, abyste poznali podvody s bitcoiny. Tyto zahrnují:
- Podezřelá nebo neobvyklá aktivita na bitcoinové peněžence
- Nevysvětlené nebo náhlé změny v historii transakcí
- Přijímání žádostí o platbu v bitcoinech od neznámých nebo nedůvěryhodných
Co je bitcoinová krádež?
Krádež bitcoinů je neoprávněné odebrání bitcoinů z digitální peněženky. To se může stát několika způsoby, včetně nabourání se do bitcoinové burzy nebo služby nebo prosté krádeže soukromého klíče uživatele. V obou případech je výsledek stejný: ztráta bitcoinu pro oběť.
